原标题：三达膜环境技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：????????证券简称：三达膜????????公告编号：2020-022

重要内容提示：

●?本次会议是否有被否决议案：无

一、?会议召开和出席情况

（一）?股东大会召开的时间：2020年9月9日

（二）?股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号

（三）?出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）?表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长LAN?WEIGUANG先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、?公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、?董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；

4、其他高管列席本次会议。

二、?议案审议情况

（一）?非累积投票议案

1、?议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、?议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、?议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、?议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、?议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、?议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、?议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、?议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、?议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、?议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）?累积投票议案表决情况

1、?《关于补选独立董事的议案》

（三）?涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）?关于议案表决的有关情况说明

1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

文章来源：《环境技术》 网址: http://www.hjjszz.cn/zonghexinwen/2020/0910/593.html

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